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Recursos de cumplimiento para sujetos obligados en Panamá
Análisis de Yamileth Botello, normativa descargable y webinars para estar al día con la SSNF, la UAF y el GAFI.
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Normativa PBC/FT/FPADM de Panamá
Las leyes y decretos que cada sujeto obligado debe tener a mano, en PDF.
- PDFLey 23 de 27 de abril de 2015Adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. · 327 KB
- PDFLey 21 de 10 de mayo de 2017Gaceta Oficial n.º 28277, 12 de mayo de 2017. · 2,0 MB
- PDFLey 70 de 31 de enero de 2019Gaceta Oficial n.º 28705-A, 1 de febrero de 2019. · 1,7 MB
- PDFLey 124 de 7 de enero de 2020Gaceta Oficial n.º 28935-C, 7 de enero de 2020. · 3,7 MB
- PDFLey 254 de 11 de noviembre de 2021Gaceta Oficial n.º 29413-A, 11 de noviembre de 2021. · 2,1 MB
- PDFDecreto Ejecutivo 587 de 4 de agosto de 2015Gaceta Oficial n.º 27838-B, 4 de agosto de 2015. · 2,3 MB
- PDFDecreto Ejecutivo 35 de 6 de septiembre de 2022Gaceta Oficial n.º 29616-A, 6 de septiembre de 2022. · 1,3 MB
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