Empresa autorizada por la SSNF
Oficial de cumplimiento externo en Panamá
Delegue la función de cumplimiento en un equipo especializado. Mantenemos su programa PBC/FT/FPADM al día y le acompañamos ante la SSNF; usted se concentra en su negocio.
Qué hacemos por usted
Su programa, resuelto de principio a fin
Por qué importa
El cumplimiento se juega en el día a día
La función de cumplimiento no se limita a tener un manual. Exige revisar expedientes, actualizar la información de los clientes, vigilar operaciones, reportar a la UAF cuando corresponde y responder a la SSNF dentro de plazo. En nuestro análisis de las sanciones publicadas entre 2024 y 2026, la mayoría de las multas nacen de fallas en esa operación diaria, no de delitos.
Con un oficial de cumplimiento externo, esa operación queda en manos de especialistas con más de diez años de experiencia en Panamá, sin que tenga que contratar ni formar a nadie, y con la tranquilidad de trabajar con una empresa de cumplimiento autorizada por la SSNF.
Leer el análisis de sanciones de la SSNF¿Es para usted?
Ideal si se reconoce en alguna de estas situaciones
- No tiene a nadie dedicado al cumplimiento en su empresa.
- Su oficial interno necesita respaldo técnico especializado.
- Recibió un requerimiento o tiene una supervisión de la SSNF.
- Su empresa creció y su programa de cumplimiento se quedó atrás.
Sectores en los que más lo aplicamos
Cómo empezamos
Tres pasos y su cumplimiento queda en manos expertas
- 01
Diagnóstico gratuito
Una hora por Google Meet para entender su actividad, sus riesgos y sus obligaciones.
- 02
Propuesta cerrada
Alcance, entregables y precio mensual por escrito, sin letra pequeña.
- 03
Puesta en marcha
Revisamos lo que existe, cerramos brechas y asumimos la función.
Preguntas frecuentes
Sobre oficial de cumplimiento externo
¿Qué diferencia hay entre un oficial interno y uno externo?
El oficial interno es un empleado de su empresa. Con el servicio externo, un equipo especializado asume las tareas de cumplimiento y les da continuidad, sin que tenga que contratar ni formar a nadie.
¿Siguen siendo míos los expedientes y la documentación?
Sí. Toda la documentación pertenece a su empresa y queda disponible para usted y para el supervisor en todo momento.
¿Qué pasa si ya tengo un programa de cumplimiento?
Lo revisamos, conservamos lo que funciona y cerramos las brechas. No empezamos de cero si no hace falta.
¿Puedo combinarlo con la plataforma SimplifiAML?
Sí. Podemos operar la plataforma por usted para el cribado, los expedientes y la matriz de riesgo, con trazabilidad lista para la supervisión.
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