Datos AML · revisión por lotes
SimpliData
Revise toda su cartera de clientes de una sola vez contra listas de sanciones, PEP y prensa adversa. Sin contratar una plataforma: nos envía el listado y le entregamos cada coincidencia revisada.
- Sanciones de seis continentes
- PEP y asociados
- Revisión experta
Qué se verifica
Los datos detrás de cada verificación
SimpliData es el motor de datos que usa SimplifiAML. También puede contratarlo por separado para revisar su cartera por lotes.
Cómo funciona
Su cartera revisada en cuatro pasos
- 01
Nos envía su cartera
Un Excel o CSV con nombres y, si los tiene, documento, fecha de nacimiento y nacionalidad.
- 02
Cribado por lotes
Cada registro se verifica contra sanciones, PEP, asociados y prensa adversa.
- 03
Revisión experta
Nuestro equipo analiza cada posible coincidencia y descarta los homónimos.
- 04
Informe para su expediente
Resultado por cliente, con la evidencia lista para la debida diligencia y la supervisión.
Modalidades
Por lotes, periódica o integrada en su sistema
Propuesta cerrada según el volumen de registros y la frecuencia de revisión.
Lote puntual
Una revisión completa de su cartera actual, por ejemplo antes de una supervisión.
- Toda su base de clientes de una vez
- Coincidencias revisadas por especialistas
- Informe por cliente con evidencia
Revisión periódica
Su cartera se vuelve a verificar cada mes o cada trimestre, y le avisamos de los cambios.
- Nuevas sanciones y nuevos PEP detectados
- Altas de clientes incluidas en cada lote
- Constancia de cada revisión para la SSNF
Integración por API
Para empresas y plataformas que quieren consultar los datos desde su propio sistema.
- Consulta individual o por lotes
- Coincidencia de nombres en varios idiomas
- Procedencia de cada dato
Sanciones
Listas oficiales integradas
Fuentes gubernamentales y de organismos multilaterales, con personas, entidades, buques y aeronaves, sincronizadas según el ritmo de publicación de cada emisor.
Organismos internacionales
- ONU, Consejo de Seguridad (lista consolidada)
- INTERPOL, notificaciones rojas
- Banco Mundial, empresas inhabilitadas
- BID, BAsD y BERD (inhabilitaciones cruzadas)
Estados Unidos y Canadá
- OFAC SDN y Non-SDN
- Consolidated Screening List (BIS y Departamento de Estado)
- FBI Most Wanted
- Canadá, SEMA y OSFI
Unión Europea y Europa
- UE, lista consolidada
- Reino Unido, UK Sanctions List
- Suiza, SECO
- Francia, Registre des gels
- Bélgica, Países Bajos, Polonia y Ucrania
Latinoamérica
- Brasil, CEIS y CNEP
- Argentina, RePET
Asia y Oriente Medio
- Japón, Ministerio de Finanzas
- Israel, MOD y NBCTF
- India, Ministerio del Interior
- Malasia y Singapur
África y Oceanía
- Sudáfrica, FIC
- Australia, DFAT
- Nueva Zelanda
¿Necesita una lista que no aparece? Se incorporan nuevas fuentes oficiales bajo petición.
Consultar una lista
¿Ya usa SimplifiAML?SimpliData viene incluido en cada verificación de la plataforma, sin configurar nada.
Preguntas frecuentes
Sobre SimpliData
¿Necesito contratar SimplifiAML para usar SimpliData?
No. Puede encargarnos solo la revisión de su cartera por lotes. Si ya usa SimplifiAML, SimpliData viene incluido en cada verificación.
¿Qué datos necesito enviar?
Como mínimo, el nombre completo de cada cliente o la razón social de cada empresa. Con el documento de identidad, la fecha de nacimiento y la nacionalidad, la coincidencia es más precisa y aparecen menos homónimos.
¿Cómo se trata la información de mis clientes?
De forma confidencial y solo para el cribado. Acordamos con usted el canal de envío y el plazo de conservación del archivo.
¿Cuánto cuesta?
Depende del número de registros y de la frecuencia de revisión. Le enviamos una propuesta cerrada tras conocer el volumen de su cartera.
¿Y si necesito una lista que no aparece?
Se pueden incorporar nuevas fuentes oficiales bajo petición. Díganos qué jurisdicción o registro necesita.
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