2 minutos · gratuito · Ley 23 de 2015
¿Su empresa es sujeto obligado ante la SSNF?
Responda unas preguntas y sepa si le aplica la Ley 23 y qué controles le faltan.
¿A qué se dedica su empresa o actividad profesional?
Resultado orientativo basado en los artículos 23 y 24 de la Ley 23 de 2015. No constituye asesoría legal.
Preguntas frecuentes
Sobre los sujetos obligados
¿Qué es un sujeto obligado no financiero?
Es una persona o empresa que, por la actividad que realiza, debe aplicar medidas de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación, bajo la supervisión de la SSNF.
¿Qué norma lo define?
La Ley 23 de 27 de abril de 2015. Su artículo 23 enumera los sujetos obligados no financieros y el artículo 24 las actividades de profesionales sujetas a supervisión.
¿El resultado del test es definitivo?
No. Es una orientación inicial. En el diagnóstico gratuito revisamos su caso concreto y le confirmamos qué obligaciones le aplican.
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