Consultoría de Cumplimiento, AML y Ciberseguridad en Panamá
Lic. Yamileth Botello
Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Ciberseguridad
La Lic. Yamileth Botello es especialista en cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales (PBC), financiamiento del terrorismo (FT), financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), gestión de riesgos y gobierno corporativo de la ciberseguridad. Es Licenciada en Comercio Internacional y Logística, posee una Maestría en Gobierno Corporativo y Ciberseguridad, y cuenta con más de diez años de experiencia liderando, diseñando e implementando departamentos de cumplimiento para empresas de diversos sectores en Panamá.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha acompañado a firmas de abogados, empresas inmobiliarias, comercializadoras de vehículos y otras organizaciones en la creación e implementación de sistemas de cumplimiento, programas de debida diligencia, matrices de riesgo, controles internos y estrategias de prevención de riesgos regulatorios. Su experiencia incluye el desarrollo de departamentos de cumplimiento desde cero, adaptados a las necesidades operativas, comerciales y regulatorias de cada organización.
Cuenta con formación especializada como Auditor Interno en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, certificaciones emitidas por la World Compliance Association y estudios especializados en programas de compliance, evaluación de riesgos y gobierno corporativo. Esta combinación de conocimientos le permite integrar el cumplimiento normativo con una visión estratégica orientada a la sostenibilidad y crecimiento de los negocios.
Su enfoque profesional se basa en la convicción de que el cumplimiento debe convertirse en una herramienta de protección empresarial y generación de confianza, más que en una obligación regulatoria. Por ello, analiza el contexto particular de cada empresa para diseñar soluciones prácticas, sostenibles y alineadas con la normativa vigente, las recomendaciones internacionales y las mejores prácticas de gestión de riesgos.
Como directora de EN CUMPLIMIENTO CORP., S.E.P., trabaja junto a empresas y profesionales para fortalecer sus procesos de debida diligencia, conocer mejor a sus clientes, prevenir el uso indebido de sus servicios y reducir la exposición a riesgos de lavado de dinero, corrupción, fraude, sanciones regulatorias y amenazas tecnológicas.
Su misión es contribuir al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en Panamá, ayudando a las organizaciones a operar con transparencia, seguridad y confianza, mientras protegen su reputación y garantizan un crecimiento sostenible a largo plazo.
