SimplifiAML
Su cumplimiento PBC/FT/FPADM en una sola plataforma: desde la solicitud del cliente hasta los reportes para la supervisión.
Una hora por Google Meet, con sus propios casos.
SimplifiAMLFunciones
Qué incluye SimplifiAML
SolicitudAlta del cliente con sus datos y documentos.
Verificación en listasSanciones OFAC, ONU y UE, PEP y prensa adversa.
Matriz de riesgoCalificación de cada cliente con los factores del supervisor.
Segmentación de riesgoClientes agrupados por nivel de riesgo.
MonitoreoSeguimiento de clientes y operaciones.
Alerta de actualizaciónAviso cuando un documento vence o un expediente debe actualizarse.
ReportesInformes para la dirección y la supervisión.
Demo gratuitaVéala con sus propios casosAlianza
En Cumplimiento y Cumplifai (España) somos aliados.
Los datos detrás de cada verificación: SimpliDataModalidades
Dos formas de trabajar con SimplifiAML
SimplifiAML
Su equipo usa la plataforma; nosotros le formamos y le damos soporte.
- Verificación en listas y matriz de riesgo
- Monitoreo y alertas de actualización
- Formación inicial y soporte
SimplifiAML + oficial externo
Nosotros operamos la plataforma y asumimos la función de cumplimiento.
- La plataforma completa
- Oficial de cumplimiento externo
- Reportes y atención a la SSNF
Demo gratuita
Vea SimplifiAML con sus propios casos