Empresa autorizada por la SSNF
Capacitación PBC/FT/FPADM para su personal
Formamos a su equipo para que sepa identificar señales de alerta, aplicar la debida diligencia y actuar a tiempo, con constancia para el supervisor.
Qué hacemos por usted
Su programa, resuelto de principio a fin
Por qué importa
Su equipo es la primera línea de defensa
Los programas de capacitación forman parte de lo que introdujo la Ley 23 de 2015, y su ausencia aparece en sanciones de la SSNF junto a fallas de debida diligencia y de controles internos. Pero más allá de la obligación, es el personal quien ve primero una operación inusual.
Por eso diseñamos sesiones prácticas, con casos de su propio sector, y dejamos todo documentado para que la capacitación cuente cuando la revise el supervisor.
Leer el análisis de sanciones de la SSNF¿Es para usted?
Ideal si se reconoce en alguna de estas situaciones
- Necesita cumplir con la capacitación anual de su personal.
- Incorporó personal nuevo en áreas de atención a clientes.
- Su equipo no sabe cómo actuar ante una señal de alerta.
- La alta dirección necesita entender su responsabilidad.
Sectores en los que más lo aplicamos
Cómo empezamos
Tres pasos y su cumplimiento queda en manos expertas
- 01
Diagnóstico
Identificamos roles, riesgos de su sector y nivel de partida.
- 02
Sesiones
Presenciales en su empresa o virtuales, con casos prácticos.
- 03
Evaluación y constancia
Medimos lo aprendido y entregamos la documentación.
Preguntas frecuentes
Sobre capacitación del personal
¿La capacitación es presencial o virtual?
Ambas. Podemos dar las sesiones en sus oficinas, en las nuestras en Obarrio o por videollamada.
¿Se entrega constancia?
Sí. Entregamos registro de asistencia, evaluación y constancia para su expediente de cumplimiento.
¿Puede incluir ciberseguridad?
Sí. Podemos añadir un módulo de concienciación sobre fraudes, phishing y amenazas impulsadas por inteligencia artificial.
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