Empresa autorizada por la SSNF
Preparación para supervisiones de la SSNF
Le preparamos para la supervisión antes de que llegue: revisamos lo que la SSNF le va a pedir y le acompañamos en cada requerimiento.
Qué hacemos por usted
Su programa, resuelto de principio a fin
Por qué importa
Muchas multas se pudieron evitar con orden
En nuestro análisis de sanciones encontramos empresas y profesionales sancionados simplemente por no entregar la información solicitada, entregarla fuera de plazo o no responder a los requerimientos de la SSNF, en incumplimiento del artículo 41 del Acuerdo JD-01-2022.
Una buena preparación no solo evita esas multas: demuestra al supervisor que su programa funciona. Llegar con la documentación en orden cambia el tono de toda la supervisión.
Leer el análisis de sanciones de la SSNF¿Es para usted?
Ideal si se reconoce en alguna de estas situaciones
- Recibió una notificación de supervisión o un requerimiento.
- Tiene un plazo corto para responder a la SSNF.
- Nunca ha sido supervisado y quiere estar preparado.
- Tuvo observaciones en una supervisión anterior.
Sectores en los que más lo aplicamos
Cómo empezamos
Tres pasos y su cumplimiento queda en manos expertas
- 01
Revisión urgente
Analizamos el requerimiento, los plazos y lo que ya tiene.
- 02
Preparación
Ordenamos evidencias y cerramos lo que falte.
- 03
Respuesta y seguimiento
Entrega en plazo y plan para los hallazgos.
Preguntas frecuentes
Sobre preparación para supervisiones
Tengo un requerimiento con plazo corto. ¿Pueden ayudarme?
Sí. Escríbanos por WhatsApp indicando el plazo para priorizar su caso.
¿Qué suele revisar la SSNF?
Según las sanciones publicadas, la debida diligencia de clientes y del beneficiario final, la vigencia del manual y la matriz de riesgo, los controles internos, la capacitación y la respuesta a tiempo a sus requerimientos.
¿Pueden estar presentes en la visita?
Le preparamos para la visita y, si lo desea, le acompañamos durante la misma.
También le puede interesar
Servicios relacionados
Consulta gratuita
Solicite hoy su diagnóstico de cumplimiento