Empresa autorizada por la SSNF

Servicios de cumplimiento y ciberseguridad en Panamá

Convertimos la normativa en procesos claros y auditables: desde la matriz de riesgo hasta el día de la supervisión, y la seguridad de su información.

Reservar diagnóstico gratuito ¿Soy sujeto obligado?

Área 1

Cumplimiento PBC/FT/FPADM

Estructuramos programas, documentos y controles que resisten una supervisión de la SSNF.

Oficial de cumplimiento externoAsumimos la función de cumplimiento de forma continua.Evaluación de riesgoDe la empresa o del profesional, por cliente, producto, canal y zona.Matrices de riesgoDocumentadas, trazables y alineadas con lo que revisa la SSNF.Manuales de gobierno corporativo y cumplimientoManual PBC/FT/FPADM y políticas fieles a su operación.Formularios de debida diligenciaPara clientes y proveedores, incluido el beneficiario final.

Controles y mitigadores de riesgoControles internos proporcionales a su perfil de riesgo.

Programas de cumplimiento a la medidaUn programa completo, diseñado desde cero para su actividad.

Auditoría en cumplimientoRevisión independiente con informe de brechas y plan de acción.Preparación para supervisionesSimulacro de inspección y expediente listo antes de la SSNF.Capacitación continua al personalFormación PBC/FT/FPADM presencial o virtual, con constancia.

Sistema de denuncias internasCanal confidencial para reportar irregularidades.

Planes de resiliencia y continuidadPara seguir operando ante incidentes y crisis.

Herramienta tecnológica de cumplimientoPlataforma SimplifiAML: cribado, expedientes y matriz.Revisión de cartera por lotesSimpliData: toda su base de clientes contra sanciones, PEP y prensa adversa.

Asesoría y acompañamientoRespuesta experta a sus dudas y a los requerimientos del supervisor.

Área 2

Activos virtuales

Controles específicos para empresas que operan o se relacionan con criptoactivos.

Travel Rule ComplianceCumplimiento de la regla de viaje en transferencias de activos virtuales.Crypto Due DiligenceDebida diligencia de contrapartes y proveedores de activos virtuales.Know Your Transaction (KYT)Análisis del origen y destino de las transacciones en blockchain.

Área 3

Ciberseguridad

Gobierno corporativo, gestión de terceros, respuesta a incidentes y entrenamiento para reducir la exposición tecnológica.

Diagnóstico de riesgo para la alta direcciónUna visión clara del riesgo tecnológico para decidir.

Gobierno corporativo de la ciberseguridadRoles, responsabilidades y políticas de seguridad.

Integración entre compliance y ciberseguridadUn solo marco de control para riesgos regulatorios y tecnológicos.

Evaluaciones de riesgo tecnológicoAmenazas, vulnerabilidades e impacto, priorizados.

Desarrollo de políticas y manualesDocumentación de seguridad de la información a la medida.

Preparación para auditorías y regulacionesEvidencia ordenada para auditores y reguladores.

Gestión de terceros y debida diligencia tecnológicaControl del riesgo que traen proveedores y socios.

Planes de respuesta a incidentesQué hacer, quién y cuándo cuando ocurre un ataque.

Capacitación al personalConcienciación para que el equipo sea la primera defensa.

Área 4

Comercio internacional

Acompañamiento para operaciones nacionales e internacionales más seguras y trazables.

Operaciones más seguras y trazablesAcompañamiento para operaciones nacionales e internacionales, con especial atención a zonas francas y comercio exterior.

Cómo empezar

Una propuesta cerrada, después de conocer su caso

Cada programa depende de su actividad, su volumen de clientes y lo que ya tenga implementado. Empezamos por un diagnóstico sin costo.

Primer paso

Diagnóstico inicial gratuito

Sepa qué le exige la Ley 23 y qué le falta, antes de decidir nada.

Gratis1 hora por Google Meet

Qué obtiene

Sus obligacionesSegún su sector y actividad
Mapa de brechasQué le falta para estar en regla
Siguiente pasoUna recomendación clara
Propuesta cerradaSi decide avanzar con nosotros

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