Cumplimiento
Programas de prevención, debida diligencia, documentación y reportes para sujetos obligados y empresas en crecimiento.
Prevención de Blanqueo de Capitales, Gestión de Riesgos y Ciberseguridad para Empresas
Cumplimiento Panamá | Consultoría en Cumplimiento, AML y Ciberseguridad
Especialistas en cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales, evaluación de riesgos y ciberseguridad en Panamá. Ayudamos a empresas, abogados, inmobiliarias y sujetos obligados a cumplir con la normativa vigente.
Ciberseguridad
Gobierno, riesgos tecnológicos, políticas, continuidad e integración entre compliance y seguridad de la información.
Comercio Internacional
Acompañamiento para operaciones nacionales e internacionales más seguras y trazables.
Sobre el enfoque
Diseñamos soluciones de cumplimiento y ciberseguridad a la medida
En EN CUMPLIMIENTO CORP., S.E.P. ayudamos a empresas y profesionales en Panamá a implementar programas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PBC/FT/FPADM).
Diseñamos sistemas de cumplimiento, evaluaciones de riesgo, manuales de cumplimiento, programas de debida diligencia y estrategias de ciberseguridad alineadas con la normativa panameña y los estándares internacionales del GAFI.
Trabajamos con abogados, contadores, promotoras inmobiliarias, empresas de compraventa de vehículos, zonas francas, comercializadores de metales preciosos y otros sujetos obligados que requieren fortalecer sus controles internos y reducir riesgos regulatorios.
Agendemos para conversar sobre su negocio
Acompañamos a empresas que no saben por dónde empezar y necesitan una ruta clara para protegerse y cumplir.
Decisiones con respaldo
Un método claro, práctico y alineado con su negocio
Calidad que genera resultados
Ofrecemos soluciones prácticas, efectivas y alineadas con las mejores prácticas de cumplimiento y ciberseguridad.
Entendemos su negocio
Nos adaptamos a la etapa de crecimiento y necesidades de su empresa, aportando conocimiento especializado que agrega valor y facilita la toma de decisiones.
Inversión inteligente
Brindamos servicios de alto valor con tarifas competitivas, diseñadas para maximizar el retorno de su inversión.
01
Coordinamos una reunión presencial o virtual para conocer su organización y sus necesidades.
02
Realizamos un diagnóstico de la situación actual, identificando brechas, riesgos y obligaciones regulatorias aplicables.
03
Diseñamos e implementamos un programa alineado con el perfil de riesgo y las necesidades de su empresa.
04
Brindamos acompañamiento técnico en la ejecución de las políticas, procedimientos y controles de debida diligencia aprobados.
Bienes Raíces y Construcción
Promotoras, agentes inmobiliarios, corredores de bienes raíces y empresas constructoras.
Juegos y Apuestas
Casinos, loterías y establecimientos de juegos de suerte y azar.
Metales y Piedras Preciosas
Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas y Bolsa de Diamante.
Profesionales regulados
Contadores, abogados y otros profesionales regulados.
Transporte de efectivo y valores
Empresas dedicadas al traslado de dinero y valores.
Zonas Francas y Comercio Exterior
Empresas en zonas francas, Zona Libre de Colón y comercio exterior.
Comercialización automotriz
Empresas de compraventa de autos nuevos y usados.